{"id":37896,"date":"2025-07-22T16:50:03","date_gmt":"2025-07-22T16:50:03","guid":{"rendered":"https:\/\/asisucedequeretaro.mx\/inicio\/?p=37896"},"modified":"2025-07-22T16:50:04","modified_gmt":"2025-07-22T16:50:04","slug":"vinculan-a-proceso-a-falso-empresario-en-queretaro-por-lavado-de-dinero-y-fraude-automotriz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asisucedequeretaro.mx\/inicio\/vinculan-a-proceso-a-falso-empresario-en-queretaro-por-lavado-de-dinero-y-fraude-automotriz\/","title":{"rendered":"Vinculan a proceso a falso empresario en Quer\u00e9taro por lavado de dinero y fraude automotriz"},"content":{"rendered":"\n<p>Fiscales Especializados en el Combate a la Corrupci\u00f3n obtuvieron la vinculaci\u00f3n a proceso de una persona como probable<strong> autor de dos hechos del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita,<\/strong> tras presentar ante un Juez de Control datos de prueba suficientes que establecieron la intervenci\u00f3n del imputado en un esquema delictivo complejo.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica, el imputado <strong>se habr\u00eda hecho pasar por empresario en el estado, operando establecimientos en el municipio de Quer\u00e9taro,<\/strong> de refacciones automotrices que facturaban operaciones comerciales<strong> utilizando prestanombres, precis\u00e1ndose que dichas empresas fueron creadas con identificaciones y documentaci\u00f3n financiera y fiscal falsa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, el probable autor<strong> habr\u00eda utilizado autom\u00f3viles de alta gama para su uso personal, entre ellos un Porsche que presentaba alteraci\u00f3n en sus medios de identificaci\u00f3n;<\/strong> veh\u00edculos que eran adquiridos por el imputado y sus familiares, utilizando documentaci\u00f3n falsa, as\u00ed como con recursos que eran obtenidos por la venta de veh\u00edculos de lujo, que a su vez estas personas obten\u00edan mediante cr\u00e9ditos no pagados a financieras automotrices.<\/p>\n\n\n\n<p>Como parte de la investigaci\u00f3n realizada, se efectu\u00f3 <strong>el aseguramiento de documentaci\u00f3n contable, fiscal y financiera, equipos de c\u00f3mputo y almacenamiento de informaci\u00f3n, un veh\u00edculo de alta gama, diversas refacciones para veh\u00edculos de lujo y dos de los inmuebles<\/strong> en los que se desarrollaban las operaciones investigadas.<\/p>\n\n\n\n<p>En continuaci\u00f3n de audiencia inicial, respetando en todo momento los derechos del imputado como persona detenida, la autoridad judicial determin\u00f3 como suficientes los datos de prueba de la Fiscal\u00eda y <strong>decret\u00f3 la vinculaci\u00f3n a proceso por dos hechos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita,<\/strong> imponiendo la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva justificada por el riesgo que representa para los testigos y estableciendo un plazo de dos meses para la investigaci\u00f3n complementaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Fiscal\u00eda Especializada en el Combate a la Corrupci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica,<\/strong> mantiene firme su compromiso con la sociedad, en el combate a manifestaciones delictivas cometidas en la entidad.<a href=\"https:\/\/radarnews.mx\/inicio\/blog\/author\/redaccion\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscales Especializados en el Combate a la Corrupci\u00f3n obtuvieron la vinculaci\u00f3n a proceso de una persona como probable autor de dos hechos del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, tras presentar ante un Juez de Control datos de prueba suficientes que establecieron 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